Crimen organizado
BCCI
Ver en YouTube"Bank of Crooks and Criminals International": $20.000M de fraude.
DocumentadoPeríodo1972–1991Conexiones3PaísesPakistán, Reino Unido, Estados Unidos
Bank of Credit and Commerce International cerrado 1991 ("Bank of Crooks and Criminals International"); usado por CIA, Saddam, Noriega, Pablo Escobar, Abu Nidal. Investigación Senate Kerry Committee (1992). Fraude de $20.000 millones.
Fuentes / 1
- The Outlaw Bank: A Wild Ride into the Secret Heart of BCCIJonathan Beaty, S.C. Gwynne / 1993 / libro
Casos conectados
03Político
Iran-Contra
Armas a Irán, dinero a los Contras, narcotráfico de aliados y un perdón presidencial in extremis.
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Económico
Panama / Pandora Papers
11,9 millones de documentos, 35 jefes de Estado expuestos y cientos de millones recuperados.
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Religioso
Banco Vaticano / P2
Calvi colgado bajo Blackfriars Bridge, P2, mafia y Vaticano.
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